​(CTT-Đồng Nai) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain.

Các đối tượng tham gia đường dây lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh​

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, quê Hà Nội), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, quê Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2-2023, Hùng và Nga đã tổ chức thuê người xây dựng phần mềm dự án đồng tiền ảo Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử “SafePal". Mục đích của nhóm này là lôi kéo các nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền. Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra.

Để thực hiện hành vi, Hùng và Nga lôi kéo thêm các đối tượng Trí, Hay và Hiệp cùng tham gia với vai trò là cấp dưới của mình.

Theo điều tra, khi các nhà đầu tư nạp tiền tham gia, Nguyễn Quốc Hùng giao cho Bùi Thị Thanh Nga quản lý. Số tiền thu được đã được phân chia bất hợp pháp: khoảng 40% được chi cho các "leader" (người dẫn đầu) khu vực để lôi kéo thêm người, 5% dùng cho quảng bá đồng tiền Matrix Chain và chi phí sự kiện, trong khi 55% còn lại được Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký. Tổng số tiền nạp vào hệ thống được xác định lên tới 394 triệu USDT (tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng). Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, dùng số tiền này để đầu tư vào bất động sản và mua sắm xe sang.

Sau một thời gian điều tra, cuối tháng 5-2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng.​