(CTT-Đồng Nai) - Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC). Vụ việc gây chấn động dư luận khi ước tính có hàng chục ngàn nhà đầu tư đã "sập bẫy" với tổng số tiền lên đến khoảng 10 nghìn tỷ đồng.


Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, quê Hà Nội), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, quê Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa). Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan khác nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm này là thiết lập sàn giao dịch tiền ảo có tên Matrix Chain, sau đó lôi kéo các nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia với tư cách là nhà đầu tư tiền ảo.

Bằng cách tổ chức các sự kiện quảng bá và xây dựng hệ thống theo mô hình đa cấp, phân chia quản lý theo khu vực địa lý từ Bắc vào Nam, các đối tượng đã thu hút hàng chục ngàn người tham gia đầu tư, với tổng số tiền ước tính lên đến gần 10 nghìn tỷ đồng.

Trước tính chất của vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh. Đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và công an nhiều tỉnh, thành như: Công an Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... cùng tham gia phá án.

Đến ngày 19-5, các mũi công tác đã đồng loạt phá án, bất ngờ khống chế, bắt giữ và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 2-2023, Nguyễn Quốc Hùng kết nối với nhóm đối tượng trên mạng thuê viết phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử "SafePal" với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Sau đó, Hùng bàn bạc với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn để cùng thực hiện dự án nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Theo đó, mỗi người chơi muốn tham gia sàn thì phải đóng 1USDT (tương đương 26 ngàn đồng) vào ví nền tảng, sau Hùng giao cho Nga quản lý.

Số tiền thu được thông qua ví thu phí nền tảng, Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chain và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Để thu hút người tham gia, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo cho nhóm trưởng (Leader) và thực hiện nhiều sự kiện quảng bá nhằm xây dựng cộng đồng trên các nền tảng như Telegram và Facebook. Tại đây, các đối tượng đưa ra những cam kết về lợi nhuận và hoa hồng rất cao.

Bằng phương thức này, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký và tổng số tiền nạp vào lên đến 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng).

Số tiền chiếm đoạt được từ người chơi đã được Hùng và Nga sử dụng để đầu tư vào bất động sản, mua sắm các siêu xe và nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.