Tuyên án các bị cáo trốn thuế trong chuyên án 920G
- Thứ năm - 04/04/2024 15:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(CTT-Đồng Nai)- Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh vừa tuyên phạt đối với các bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng, dầu liên tỉnh (chuyên án 920G) về tội trốn thuế.
Theo đó, các bị cáo cùng ngụ thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị tuyên phạt gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi) mức phạt tiền 1 tỷ đồng; Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần) 16 tháng tù; Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu bị cáo Chuyên) 24 tháng tù. Ngoài ra, các đồng phạm khác liên quan cũng đã bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam.
Hội đồng xét xử nhận định, vào thời điểm giá xăng, dầu liên tục tăng và khan hiếm, việc buôn lậu mặt hàng này lại càng được gia tăng cả về số vụ, số lượng với thủ đoạn của các đối tượng cũng rất tinh vi, nhất là trên các tuyến vận tải biển với khối lượng đặc biệt lớn.
Việc kiểm soát khối lượng xăng, dầu đầu vào, đầu ra theo hóa đơn đối với doanh nghiệp bán lẻ chưa chặt chẽ. Do đó, đã tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu hợp thức hóa đơn, chứng từ hoặc không xuất hóa đơn, chứng từ nhằm mục đích trốn thuế để thu lợi bất chính.
Cũng theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý thuế của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, dẫn đến thất thu ngân sách, gây thiệt hại tiền thuế cho nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và quản lý thu thuế cho nhà nước. Do đó, cần xử các bị cáo một mức án tương xứng với hành vi các bị cáo thực hiện và hậu quả đã gây ra nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: đã giao nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nộp dư số tiền trốn thuế; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình một số bị cáo có hoàn cảnh khó khăn… Do đó, cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo theo quy định pháp luật.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, bị cáo Mai Thị Dần cùng chồng là bị cáo Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc, thành phố Vũng Tàu) với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ…
Vào năm 2018, được sự đồng ý của Mai Thị Dần, Chuyên và Đức Dần đã thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Bị cáo Đức Dần được bị cáo Chuyên và Mai Thị Dần đồng ý cho sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc.
Đức Dần đã điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu rồi đem bán ra thị trường Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ ngày 6-7-2020 đến 8-10-2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Các bị cáo khác là kế toán, giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… đã vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 và đem về nhập kho Công ty Hà Lộc và đem bán lại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Theo đó, các bị cáo cùng ngụ thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị tuyên phạt gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi) mức phạt tiền 1 tỷ đồng; Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần) 16 tháng tù; Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu bị cáo Chuyên) 24 tháng tù. Ngoài ra, các đồng phạm khác liên quan cũng đã bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam.
Hội đồng xét xử nhận định, vào thời điểm giá xăng, dầu liên tục tăng và khan hiếm, việc buôn lậu mặt hàng này lại càng được gia tăng cả về số vụ, số lượng với thủ đoạn của các đối tượng cũng rất tinh vi, nhất là trên các tuyến vận tải biển với khối lượng đặc biệt lớn.
Việc kiểm soát khối lượng xăng, dầu đầu vào, đầu ra theo hóa đơn đối với doanh nghiệp bán lẻ chưa chặt chẽ. Do đó, đã tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu hợp thức hóa đơn, chứng từ hoặc không xuất hóa đơn, chứng từ nhằm mục đích trốn thuế để thu lợi bất chính.
Cũng theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý thuế của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, dẫn đến thất thu ngân sách, gây thiệt hại tiền thuế cho nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và quản lý thu thuế cho nhà nước. Do đó, cần xử các bị cáo một mức án tương xứng với hành vi các bị cáo thực hiện và hậu quả đã gây ra nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: đã giao nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nộp dư số tiền trốn thuế; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình một số bị cáo có hoàn cảnh khó khăn… Do đó, cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo theo quy định pháp luật.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, bị cáo Mai Thị Dần cùng chồng là bị cáo Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc, thành phố Vũng Tàu) với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ…
Vào năm 2018, được sự đồng ý của Mai Thị Dần, Chuyên và Đức Dần đã thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Bị cáo Đức Dần được bị cáo Chuyên và Mai Thị Dần đồng ý cho sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc.
Đức Dần đã điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu rồi đem bán ra thị trường Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ ngày 6-7-2020 đến 8-10-2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Các bị cáo khác là kế toán, giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… đã vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 và đem về nhập kho Công ty Hà Lộc và đem bán lại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.