Ngăn chặn tội phạm đầu tư tiền ảo trên không gian mạng
- Thứ ba - 14/01/2025 15:29
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(CTT-Đồng Nai) - Thời điểm cuối năm, loại tội phạm lừa đảo bằng chiêu thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên không gian mạng diễn ra khá nhiều.
Triệt phá đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền ảo
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định bắt giữ 4 đối tượng: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi), cả ba đều ngụ thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng tham gia đường dây lừa đảo bằng chiêu thức kêu gọi người dân đầu tư vào tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đường dây tội phạm này do Trần Minh Quang cầm đầu, cùng một số đối tượng khác thực hiện lừa đảo đối với nhiều nạn nhân tại nhiều địa phương khác nhau.
Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu liên quan, đến giữa tháng 12-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo của các đối tượng này.
Cơ quan công an xác định, để thực hiện hành vi, các đối tượng đã lập trang web có tên “BITMINER” và sử dụng tiền ảo là “BINCOIN” để làm nền tảng sử dụng vào việc lừa đảo. Sau đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập website tại địa chỉ: https://bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore.
Để các nạn nhân tin tưởng khi đăng nhập vào website, các đối tượng viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất); khi người chơi tham gia và đăng nhập vào website sẽ tin rằng đây là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài sẽ sinh lời cao, dễ thu hồi vốn. Với cách thức này, nhiều người khi được giới thiệu tham gia và đăng nhập vào website mà các đối tượng lập ra đều tin tưởng và “xuống tiền” đầu tư.
Theo điều tra của cơ quan công an, để kêu gọi được nhiều người chơi tham gia, các đối tượng đã phân thành các nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường. Những người này cũng sẽ được chia lợi nhuận từ khoản tiền lừa đảo. Những người này có nhiệm vụ tuyển chọn cộng tác viên và kêu gọi người chơi tham gia nạp tiền đầu tư.
Sau đó, các đối tượng sẽ lập ra các nhóm kín như: “Đảo kim cương”; “Tài liệu bitminer”, “Tiêu dùng thông minh” và chia sẻ các tài liệu và cách cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.
Để tạo lòng tin và khuyến khích người chơi nạp tiền, các đối tượng còn tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp để dẫn dụ người chơi tại nhiều tỉnh, thành cùng tham gia.
Cơ quan công an xác định, ban đầu các đối tượng lừa đảo kêu gọi người chơi tham gia làm cộng tác viên cho hệ thống của chúng. Theo đó, các đối tượng yêu cầu người chơi nạp tiền mua tiền ảo. Sau đó, nguồn tiền này được chuyển vào tài khoản cho các đối tượng để chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo nhiều người dân tại các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có địa bàn Đồng Nai. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.
Luôn phải cảnh giác với các chiêu lừa
Thời gian qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh cũng đã tiếp nhận, xử lý một số vụ việc lừa đảo bằng chiêu thức kêu gọi đầu tư tiền ảo.
Cụ thể, vào cuối tháng 12-2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn vụ một người dân chuyển số tiền 2,1 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo. Theo cơ quan công an, đây chính là chiêu thức mà các đối tượng lừa đảo giăng bẫy để người dân tham gia đầu tư và tìm cách chiếm đoạt.
Cụ thể, ngày 29-12-24, PA05 Công an tỉnh nhận được tin báo của chị N.T.N.H. (ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) về việc chồng chị đang có những giao dịch nghi bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ và yêu cầu công an vào cuộc ngăn chặn. Ngay sau đó, trinh sát PA05 đã xác minh sự việc, qua đó xác định, thời gian gần đây, anh L.Q.H. (chồng chị H.) được một người trên mạng xã hội kết bạn làm quen và mời gọi đầu tư tiền ảo trên không gian mạng. Sau vài lần đầu tư với số tiền từ 8 triệu đến hàng chục triệu đồng và có thu về tiền lãi, anh H. tiếp tục được các đối tượng kêu gọi đầu tư thêm.
Sau đó, anh H. quyết định tất toán 2,1 tỷ đồng đang gửi ngân hàng để chuẩn bị đầu tư thêm thì được lực lượng công an thông báo, giải thích nên anh H. đã nhận ra thủ đoạn lừa đảo và dừng lại.
Theo một cán bộ PA05 Công an tỉnh, thời gian gần đây, chiêu thức lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo, sàn chứng khoán quốc tế khiến rất nhiều người mắc bẫy. Để tránh bị lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, người dân cần phải nhận diện được thủ đoạn của tội phạm này.
Theo đó, loại tội phạm này thường có một số dấu hiệu để nhận diện như: các đối tượng thường đưa ra những hứa hẹn về lợi nhuận vượt trội, cao hơn so với thị trường thực tế. Các sàn giao dịch không cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, giấy phép hoạt động, lịch sử giao dịch và nhân sự quản lý. Quá trình thực hiện, sàn này thường yêu cầu người tham gia chuyển khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch, thường là dưới hình thức phí đăng ký, phí tham gia hoặc tiền ký quỹ. Đặc biệt, các sàn không có sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý hoặc không được cấp phép hoạt động đúng quy định.
Triệt phá đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền ảo
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định bắt giữ 4 đối tượng: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi), cả ba đều ngụ thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng tham gia đường dây lừa đảo bằng chiêu thức kêu gọi người dân đầu tư vào tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đường dây tội phạm này do Trần Minh Quang cầm đầu, cùng một số đối tượng khác thực hiện lừa đảo đối với nhiều nạn nhân tại nhiều địa phương khác nhau.
Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu liên quan, đến giữa tháng 12-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo của các đối tượng này.
Cơ quan công an xác định, để thực hiện hành vi, các đối tượng đã lập trang web có tên “BITMINER” và sử dụng tiền ảo là “BINCOIN” để làm nền tảng sử dụng vào việc lừa đảo. Sau đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập website tại địa chỉ: https://bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore.
Để các nạn nhân tin tưởng khi đăng nhập vào website, các đối tượng viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất); khi người chơi tham gia và đăng nhập vào website sẽ tin rằng đây là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài sẽ sinh lời cao, dễ thu hồi vốn. Với cách thức này, nhiều người khi được giới thiệu tham gia và đăng nhập vào website mà các đối tượng lập ra đều tin tưởng và “xuống tiền” đầu tư.
Theo điều tra của cơ quan công an, để kêu gọi được nhiều người chơi tham gia, các đối tượng đã phân thành các nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường. Những người này cũng sẽ được chia lợi nhuận từ khoản tiền lừa đảo. Những người này có nhiệm vụ tuyển chọn cộng tác viên và kêu gọi người chơi tham gia nạp tiền đầu tư.
Sau đó, các đối tượng sẽ lập ra các nhóm kín như: “Đảo kim cương”; “Tài liệu bitminer”, “Tiêu dùng thông minh” và chia sẻ các tài liệu và cách cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.
Để tạo lòng tin và khuyến khích người chơi nạp tiền, các đối tượng còn tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp để dẫn dụ người chơi tại nhiều tỉnh, thành cùng tham gia.
Cơ quan công an xác định, ban đầu các đối tượng lừa đảo kêu gọi người chơi tham gia làm cộng tác viên cho hệ thống của chúng. Theo đó, các đối tượng yêu cầu người chơi nạp tiền mua tiền ảo. Sau đó, nguồn tiền này được chuyển vào tài khoản cho các đối tượng để chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo nhiều người dân tại các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có địa bàn Đồng Nai. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.
Luôn phải cảnh giác với các chiêu lừa
Thời gian qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh cũng đã tiếp nhận, xử lý một số vụ việc lừa đảo bằng chiêu thức kêu gọi đầu tư tiền ảo.
Cụ thể, vào cuối tháng 12-2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn vụ một người dân chuyển số tiền 2,1 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo. Theo cơ quan công an, đây chính là chiêu thức mà các đối tượng lừa đảo giăng bẫy để người dân tham gia đầu tư và tìm cách chiếm đoạt.
Cụ thể, ngày 29-12-24, PA05 Công an tỉnh nhận được tin báo của chị N.T.N.H. (ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) về việc chồng chị đang có những giao dịch nghi bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ và yêu cầu công an vào cuộc ngăn chặn. Ngay sau đó, trinh sát PA05 đã xác minh sự việc, qua đó xác định, thời gian gần đây, anh L.Q.H. (chồng chị H.) được một người trên mạng xã hội kết bạn làm quen và mời gọi đầu tư tiền ảo trên không gian mạng. Sau vài lần đầu tư với số tiền từ 8 triệu đến hàng chục triệu đồng và có thu về tiền lãi, anh H. tiếp tục được các đối tượng kêu gọi đầu tư thêm.
Sau đó, anh H. quyết định tất toán 2,1 tỷ đồng đang gửi ngân hàng để chuẩn bị đầu tư thêm thì được lực lượng công an thông báo, giải thích nên anh H. đã nhận ra thủ đoạn lừa đảo và dừng lại.
Theo một cán bộ PA05 Công an tỉnh, thời gian gần đây, chiêu thức lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo, sàn chứng khoán quốc tế khiến rất nhiều người mắc bẫy. Để tránh bị lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, người dân cần phải nhận diện được thủ đoạn của tội phạm này.
Theo đó, loại tội phạm này thường có một số dấu hiệu để nhận diện như: các đối tượng thường đưa ra những hứa hẹn về lợi nhuận vượt trội, cao hơn so với thị trường thực tế. Các sàn giao dịch không cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, giấy phép hoạt động, lịch sử giao dịch và nhân sự quản lý. Quá trình thực hiện, sàn này thường yêu cầu người tham gia chuyển khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch, thường là dưới hình thức phí đăng ký, phí tham gia hoặc tiền ký quỹ. Đặc biệt, các sàn không có sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý hoặc không được cấp phép hoạt động đúng quy định.