Cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt mặc dù đã được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người “mắc bẫy". Đứng sau đường dây lừa đảo này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Vừa qua, Công an TP Hà Nội liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua các đoạn chat (tin nhắn) trên ứng dụng “TTlive", “Tiktok", “Tokspot". Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, từng bước tiếp cận dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền. Sau nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các Công ty thì hệ thống thông báo lỗi và số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh, qua đó xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở Công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ, là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc… Sau đó sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội Rửa tiền. Hiện đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ toàn bộ vụ án và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để đấu tranh xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định.

Bộ Công an khuyến cáo:

Người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng); hoặc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công dân Việt Nam phải nhận thức đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các Công ty, nhất là Công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý…

Cần thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí. Chủ động tìm hiểu và kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền; không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào cho các đối tượng lạ, không rõ danh tính. Không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận thấy các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.

Ban Biên tập​