Bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
- Thứ năm - 29/02/2024 10:21
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(CTT-Đồng Nai) - Vốn là nhân viên môi giới bất động sản nhưng chỉ vì làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Thanh Tâm (42 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng của nhân viên và khách hàng ngân hàng tại TP.Biên Hòa. Với hành vi của mình, Tâm vừa bị Viện KSND truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, bị can Tâm làm nghề môi giới bất động sản tại Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào năm 2018, Tâm được người khác nhờ đứng tên đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Kim (gọi tắt Công ty Hoàng Kim, trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Trong thời gian này, Công ty Hoàng Kim có xúc tiến thực hiện một dự án khai thác cát tại Campuchia nhưng không thành công dẫn đến thua lỗ nên Tâm phải vay tiền để giải quyết hậu quả.
Ngoài ra, Tâm còn đăng ký thành lập Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Lâm Minh Anh với vốn điều lệ khống (gọi tắt Công ty Lâm Minh Anh, địa chỉ tại P.Tân Phong, TP.Biên Hòa). Sau đó, Công ty Lâm Minh Anh không hoạt động và Tâm làm thủ tục sang tên cho em trai làm giám đốc. Mục đích để chuyển tiền qua lại giữa Công ty Hoàng Kim và Công ty Lâm Minh Anh, nhằm tạo doanh số kinh doanh, phục vụ cho việc xin cấp tín dụng ngân hàng.
Tâm đã gian dối trong việc đưa ra thông tin Công ty Hoàng Kim có năng lực tài chính, đang thực hiện một số dự án lớn, sắp được giải ngân số tiền lớn, đang mua bán một số mặt hàng nên cần chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đảm bảo cho các giao dịch mua bán. Với thủ đoạn đó, Tâm đã chiếm đoạt tiền của khách hàng và nhân viên ngân hàng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tinh vi, Tâm đã mượn tiền của 3 bị hại rồi lừa chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, do có mở tài khoản và thực hiện giao dịch tại Ngân hàng P. chi nhánh Đồng Nai (gọi tắt là Ngân hàng P.) nên Tâm có quen biết với 2 chị T.D.H. và N.T.B.V., là nhân viên ngân hàng P. Để có thể vay tiền, Tâm đã nhờ 2 chị H. và V. giới thiệu khách hàng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng P. cho Tâm mượn. Mục đích mượn tiền để làm xác nhận số dư và cấp chứng thư bảo lãnh cho Công ty Hoàng Kim (chứng thư bảo lãnh thanh toán là một cam kết bằng văn bản được phát hành bởi bên bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn). Sau khi nhận được số tiền bảo lãnh này, Tâm sẽ chiếm đoạt.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, bị can Tâm làm nghề môi giới bất động sản tại Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào năm 2018, Tâm được người khác nhờ đứng tên đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Kim (gọi tắt Công ty Hoàng Kim, trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Trong thời gian này, Công ty Hoàng Kim có xúc tiến thực hiện một dự án khai thác cát tại Campuchia nhưng không thành công dẫn đến thua lỗ nên Tâm phải vay tiền để giải quyết hậu quả.
Ngoài ra, Tâm còn đăng ký thành lập Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Lâm Minh Anh với vốn điều lệ khống (gọi tắt Công ty Lâm Minh Anh, địa chỉ tại P.Tân Phong, TP.Biên Hòa). Sau đó, Công ty Lâm Minh Anh không hoạt động và Tâm làm thủ tục sang tên cho em trai làm giám đốc. Mục đích để chuyển tiền qua lại giữa Công ty Hoàng Kim và Công ty Lâm Minh Anh, nhằm tạo doanh số kinh doanh, phục vụ cho việc xin cấp tín dụng ngân hàng.
Tâm đã gian dối trong việc đưa ra thông tin Công ty Hoàng Kim có năng lực tài chính, đang thực hiện một số dự án lớn, sắp được giải ngân số tiền lớn, đang mua bán một số mặt hàng nên cần chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đảm bảo cho các giao dịch mua bán. Với thủ đoạn đó, Tâm đã chiếm đoạt tiền của khách hàng và nhân viên ngân hàng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tinh vi, Tâm đã mượn tiền của 3 bị hại rồi lừa chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, do có mở tài khoản và thực hiện giao dịch tại Ngân hàng P. chi nhánh Đồng Nai (gọi tắt là Ngân hàng P.) nên Tâm có quen biết với 2 chị T.D.H. và N.T.B.V., là nhân viên ngân hàng P. Để có thể vay tiền, Tâm đã nhờ 2 chị H. và V. giới thiệu khách hàng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng P. cho Tâm mượn. Mục đích mượn tiền để làm xác nhận số dư và cấp chứng thư bảo lãnh cho Công ty Hoàng Kim (chứng thư bảo lãnh thanh toán là một cam kết bằng văn bản được phát hành bởi bên bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn). Sau khi nhận được số tiền bảo lãnh này, Tâm sẽ chiếm đoạt.