​Giả người thân ở nước ngoài nhờ chuyển tiền

Theo thống kê của Công an TP.Biên Hòa, trong thời gian vừa qua đã có hàng chục vụ lợi dụng các tài khoản trên mạng xã hội như Zalo, Facebook... để lừa đảo xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong đó, chiêu thức “hack” (tấn công) tài khoản cá nhân rồi giả danh người quen, người thân sinh sống ở nước ngoài nhờ chuyển tiền, gửi tiền đã khiến nhiều người sập “bẫy”.

 

 

 Đầu tháng 12-2018, chị H.T.T. (27 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa)  đến Công an TP.Biên Hòa trình báo về việc vừa bị kẻ gian lừa chiếm đoạt số tiền gần 40 triệu đồng.

 

 Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 4-12, chị T. nhận được tin nhắn trên tài khoản Facebook của em trai tên H.V.L. (đang du học tại Nhật Bản) có nội dung yêu cầu chị T. gửi gấp số tiền gần 40 triệu đồng cho L. Do trước đó giữa 2 chị em vẫn thường liên lạc với nhau qua tin nhắn Facebook nên khi thấy em trai cần tiền, chị T. đã làm theo hướng dẫn của em ra ngân hàng chuyển số tiền 39,6 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Văn Hai của một ngân hàng có chi nhánh tại TP.Hà Nội.

 

Sau khi gửi số tiền trên về đến nhà,  chị T. tiếp tục nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của H.V.L. nói cần thêm số tiền khoảng 20 triệu đồng nữa để giải quyết công việc gấp. Lúc này do không còn tiền nên chị T. đã nói với mẹ ruột ra ngân hàng gửi tiền số tiền 19,7 triệu đồng vào 1 tài khoản ngân hàng khác có chi nhánh tại tỉnh Nghệ An theo đúng yêu cầu của “em trai”.

Sau khi gửi tiền xong, chị T. không còn liên lạc được với L. qua Facebook. Quá lo lắng, chị T. gọi điện thoại cho L. thì tá hỏa khi biết L. không có bất kỳ yêu cầu gửi tiền nào.

 

Tương tự vào ngày 15-11, chị V.T.N. (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) cũng đến cơ quan công an trình báo có nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của chị gái (đang sinh sống tại Hàn Quốc) yêu cầu mua 10 thẻ game loại 1 triệu đồng/thẻ gửi qua tin nhắn trên Facebook. Nghĩ rằng đó là chị gái của mình nên chị N. đã làm theo. Sau khi bỏ ra 10 triệu đồng mua thẻ game và gửi đi, chị N. tiếp tục nhận được tin nhắn từ “chị gái” yêu cầu gửi tiếp 3 lần với tổng cộng 60 thẻ game nữa. Tuy nhiên, sau khi liên tục bỏ 70 triệu đồng mua thẻ game gửi qua tin nhắn Facebook của chị gái, chị N. mới nhận ra mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi

 

Theo một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa, sau khi tấn công vào tài khoản Facebook của người khác, các đối tượng này nghiên cứu cách nhắn tin của chủ tài khoản với người thân và bạn bè. Thời gian đầu, 2 bên nhắn tin nói chuyện vui vẻ, sau đó mới nhắn tin nhờ chuyển tiền gấp khiến nạn nhân không hề nghi ngờ, cảnh giác.

 

Ngoài việc yêu cầu nộp tiền vào tài khoản, kẻ gian còn trực tiếp lừa các nạn nhân thực hiện các giao dịch chuyển tiền trực tuyến rồi trực tiếp đánh cắp tài khoản ngân hàng, nhanh chóng chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

 

Cụ thể như trường hợp của bà N.T.H. (ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Sáng 19-11, bà H. được một người quen nhờ cho một người bạn ở nước ngoài mượn tài khoản ngân hàng của bà H. để chuyển tiền về cho người thân trong nước. Liên hệ qua Facebook với người này, bà H. được hướng dẫn vào một trang web (giống trang web giao dịch ngân hàng trực tuyến). Bà H. được hướng dẫn nhập cả số tài khoản, địa chỉ ngân hàng và cả mã OTP vào trang web này. Sau đó, kẻ gian nhanh chóng chiếm dụng được tài khoản ngân hàng của bà H. cùng số tiền có trong tài khoản là 20 triệu đồng.