TAND tỉnh vừa trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh để điều tra bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo trong vụ án Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).
Các bị cáo trong vụ án gồm: Đỗ Sơn Tùng (39 tuổi, ngụ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa); Lê Hữu Trung (37 tuổi, quê H.Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Bảo Trân (43 tuổi, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa); Phạm Thành Lộc (37 tuổi, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa); Nguyễn Thanh Tâm (42 tuổi, quê Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ); Hà Huy Huyền (52 tuổi, ngụ P.Tân Hiệp) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh,Tùng là Tổng Giám đốc; Trung là Giám đốc truyền thông; Trân là Giám đốc kinh doanh; Lộc nguyên là Phó Giám đốc tổng hợp; Tâm nguyên là Giám đốc kinh doanh truyền thống; Huyền là Giám đốc điều hành của Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Dù không có năng lực về tài chính nhưng Tùng đã dùng tiền của các bị hại để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất thuộc xã Bàu Hàm (H.Trảng Bom) và xã Sông Thao (H.Trảng Bom) với diện tích gần 143 ngàn m2. Toàn bộ diện tích này đều có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm).
Sau khi nhận chuyển nhượng, mặc dù các thửa đất trên chưa được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, chưa nộp hồ sơ xin phép thực hiện Dự án Khu dân cư. Tuy nhiên, Tùng đã vẽ ra thành 4 Dự án Khu dân cư tự đặt tên: Khu dân cư Happy Town 2, Khu dân cư Happy Town 3, Khu dân cư Green Town và Khu dân cư Nice Town, với quy mô 889 lô đất trên vị trí của 10 thửa đất nêu trên.
Với sự giúp sức của Lộc, Trung, Tâm, Trân và Huyền, Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai do Tùng làm Tổng Giám đốc đã bán được 597 lô đất tại các dự án khu dân cư trên để chiếm đoạt của 445 người mua đất với số tiền là gần 123 tỷ đồng.
Trước khi khởi tố vụ án Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai đã trả cho 52 người bị hại với số tiền gần 15 tỷ đồng. Số thiệt hại còn lại Tùng không có khả năng khắc phục hậu quả.
Trong cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Tùng giữ vai trò tổ chức, phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ thiệt hại nêu trên. Lộc, Trung, Trân, Tâm, Huyền có vai trò đồng phạm giúp sức cho Tùng trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc; tổ chức các buổi hội thảo khách hàng, trực tiếp thuyết trình giới thiệu về các dự án, quảng cáo, rao bán đất nền; chỉ đạo hệ thống cộng tác viên bán đất dự án để giúp sức cho Tùng chiếm đoạt tổng số tiền gần 123 tỷ đồng.
Sau khi tiến hành làm thủ tục phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự để xét xử và xét hỏi đối với các bị cáo nêu trên vào ngày 5-8, xét thấy còn một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh để điều tra bổ sung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo.